甘肃能化：第十一届董事会第十三次会议决议公告

债券代码:127027

债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十三次会议于2026 年7月8日(星期三)以通讯方式召开,本次会议预通知和文件已于2026年7月3日以OA、 微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加表 决董事9名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范 性文件的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:

1.关于不向下修正“能化转债”转股价格的议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网《关于不向下修正能化转债转股价格 的公告》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日