瑞可达：第五届董事会第四次会议决议公告

转债代码:118060

转债简称:瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四 次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月8 日以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知和材料于2026 年7 月7 日以通讯方式发出,全体董事一致同 意豁免本次董事会通知时限。会议由董事长吴世均先生召集并主持,应出席董事 7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及 《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转 股价格的议案》

因公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份 归属登记手续,其中增发新股802,888股,“瑞可转债”转股价格将由52.60元/股调 整为52.53元/股,调整后的转股价格将自2026年7月10日起生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于本次限制性股票归属登记完成后调整“瑞可转债”转股价格暨转股停牌的公告》 (公告编号:2026-074)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》

公司于2026 年6 月完成2025 年年度权益分派,转增股本81,908,226 股;公 司发行的“瑞可转债”从2026 年5 月20 日至2026 年6 月30 日累计转股1,573 股;2026 年7 月6 日,公司2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期新增的802,888 股已完成登记。

鉴于上述限制性股票激励计划定向发行股份归属登记、2025 年年度权益分 派实施及可转债转股的情况,公司股份总数由205,674,335 股增加至288,387,022 股,公司注册资本由人民币205,674,335 元增加至288,387,022 元。

公司拟对《公司章程》有关条款进行修订,并提请股东会授权公司管理层或 其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜,最终以工商登记机关核准的内 容为准。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》 (公告编号:2026075)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

董事会认为公司和首次授予的激励对象符合《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司2026年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励计划”)中授予 条件的规定,本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划 的首次授予日为2026年7月8日,并同意以96.25元/股的授予价格向20名激励对象 授予80.00万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予在公司2026年 第三次临时股东会对董事会的授权范围内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-076)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事黄博回避表决。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年7月24日(星期五)下午14:30在苏州市吴中区五浦上 路88号二楼203会议室,以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-077)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日