智莱科技：关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

深圳市智莱科技股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月10 日召 开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于<深圳市智莱科技股份有限公司 第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》(以下简称《第一期员工持股 计划》)、《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》等议案,并于2026 年3 月6 日召开2026 年第一次临时股东会审议通过 了上述议案。公司于2026 年5 月21 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过 了《关于<深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)及其摘 要>的议案》(以下简称《第一期员工持股计划(修订稿)》)、《关于<深圳市 智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》等议 案,并于2026 年6 月8 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了上述议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公 告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等相关规定的要 求,现将公司第一期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)实施进展情 况公告如下:

一、本员工持股计划的基本情况

1、本员工持股计划涉及的标的股票来源

本员工持股计划涉及的股票来源为公司回购专用证券账户中回购的公司A 股普通股股票。

2023 年10 月25 日,公司召开第三届董事会第八次会议以及第三届监事会

第六次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;2023 年10 月31 日,公司披露了《股份回购报告书》(公告编号:2023-040);2024 年5 月15 日,公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2024-028)。截至2024 年5 月14 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞 价交易方式累计回购公司股份5,000,000 股,占公司总股本的2.08%,最高成交 价为10.81 元/股,最低成交价为6.06 元/股,成交金额为50,676,965.2 元(不 含交易费用)。

2、本员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许 的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦 不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

3、本员工持股计划涉及的标的股票规模

本员工持股计划持股规模不超过500 万股,占公司当前股本总额的2.08%。

二、本员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况

1、账户开立情况

截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立了本员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为:“深圳市智莱科技股份有 限公司-第一期员工持股计划”,证券账户号码为:0899550342。

2、员工持股计划认购情况

根据公司《第一期员工持股计划》,按照7.72 元/股的受让价格计算,本次 员工持股计划拟筹集资金总额不超过3,860 万元,以“份”作为认购单位,每份 份额为1 元。本员工持股计划的份数上限为3,860 万份。鉴于公司在2026 年5 月19 日实施了2025 年年度权益分派方案,向全体A 股股东每10 股派发现金分 红2 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。公司于2026 年5 月21 日召开第 四届董事会第五次会议,审议通过了《第一期员工持股计划(修订稿)》及其他 相关议案,并于2026 年6 月8 日召开2026 年第二次临时股东会审议通过了上述 相关议案,将本次员工持股计划受让价格由7.72 元/股调整为7.52 元/股。

本员工持股计划实际认购资金总额为34,772,480 元,实际认购份额 34,772,480 份,实际认购总人数220 人,实际认购人数、认购份额未超过股东 会审议通过的上限。

截至本公告披露日,本员工持股计划实际认购资金已全部实缴到位,以上认 购情况已由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了希会验字 (2026)0012 号验资报告。本员工持股计划的资金来源为持有人的合法薪酬、自 筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

3、员工持股计划非交易过户情况

公司于2026 年7 月7 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“深圳市智莱科技股份有限公司回购 专用证券账户”中所持有的公司4,624,000 股已于2026 年7 月6 日非交易过户 至“深圳市智莱科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户,过户价格为 7.52 元/股,过户数量为4,624,000 股,占公司目前股本总额的1.93%。公司全 体有效的员工持股计划所持有的公司股份总数未超过公司股本总额的10%,任一 持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股份数量未超过公司股本总额的 1%。

根据公司《第一期员工持股计划(修订稿)》的相关规定,本员工持股计划 的存续期为36 个月,自员工持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告首 次授予部分对应的最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。自本 员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告首次授予部分对应的最后一笔 标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分批解锁,锁定期分别为12 个月、 24 个月,解锁比例分别为50%、50%。具体解锁比例和数量将根据公司业绩指标 达成情况和持有人考核结果确定。

三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不 存在一致行动关系,具体如下:

1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划,本员工持股计划未

与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、本员工持股计划持有人包括公司部分董事及高级管理人员,在公司股东 会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员回避表决。本员工持股计划 未与上述人员签署一致行动协议或存在一致行动安排。

3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安 排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委 员会,监督本员工持股计划的日常管理,本员工持股计划持有人持有的份额相对 分散,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

因此,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间不存在一致行动关系。

四、本员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11 号――股份支付》和《企业会计准则第22 号―― 金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表 日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公 允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11 号――股份支付》的规定进行相应会计处 理,本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审 计报告为准。

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行 信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认 书》。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月8 日