博汇股份：第五届董事会第六次会议决议公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议 于2026 年7 月8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开,公司已于2026 年7 月3 日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,会 议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于全资子公司投资建设40 万吨/年环保芳烃油加氢装置产 品升级及新建12 万吨/年特种油加氢精制单元项目的议案》

为抢占未来发展的战略高地,巩固长期核心竞争力,同时结合公司整体规划, 向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值、多元化产品矩阵转型升级,公 司全资子公司宁波起航新材料有限公司拟投资建设40 万吨/年环保芳烃油加氢装置 产品升级及新建12 万吨/年特种油加氢精制单元项目,总投资预计2.8 亿元。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子 公司投资建设项目的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届战略与投资委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》;

2、《第五届战略与投资委员会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年7 月8 日