拓邦股份：2026年第二次临时股东会决议公告

深圳拓邦股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议公告

深圳拓邦股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决、修改、新增议案的情形;

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2026 年7 月8 日(星期三)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年7 月8 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年7 月8 日9:15 至15:00 的任意时 间。

2、现场会议召开地点:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工 业园公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人:深圳拓邦股份有限公司董事会。

5、主持人:本次会议由董事长武永强先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限 公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东代理人共计621 名,所持(代表)股份数

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246,604,515 股,占公司有表决权股份总数的20.0689%。

参加本次股东会的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计615 名,所持(代表)股份 数12,597,269 股,占公司有表决权股份总数的1.0252%。

公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议,公司独立董事李序蒙先生、陈 正旭先生、秦伟先生于线上参加了会议;部分高级管理人员及公司聘请的见证律 师等列席了会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计8 名,代表股份 234,077,346 股,占公司有表决权股份总数的19.0494%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共613 名,所持(代表)股份数12,527,169 股,占公司 有表决权股份总数的1.0195%。

三、股东会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场、网络投 票表决通过了如下议案:

1、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

同意243,859,651 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8869%; 反对2,537,982 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0292%;弃权 206,882 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0839%。表决结果为经 出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意9,852,405 股,占出席会议有表决权 的中小投资者所持股份总数的78.2106%;反对2,537,982 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持股份总数的20.1471%;弃权206,882 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持股份总数的1.6423%。

2、审议通过了《关于增加远期外汇交易业务额度的议案》;

同意244,766,351 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2546%;

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反对1,704,582 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6912%;弃权 133,582 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0542%。表决结果为经 出席股东会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意10,759,105 股,占出席会议有表决权 的中小投资者所持股份总数的85.4082%;反对1,704,582 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持股份总数的13.5314%;弃权133,582 股,占出席会议有表决 权的中小投资者所持股份总数的1.0604%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;

2、律师姓名:周俊、戴余芳;

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:贵公司本次股东会的召集与召 开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会的会议召 集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026 年第二次临时股 东会决议。

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日