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五矿发展：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026-07-10 23:26:46

导读：五矿发展：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2026-36债券代码：242936债券简称：25发展Y1债券代码：

243004债券简称：

发展Y3债券代码：243237债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2026年8月21日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月21日09点30分召开地点：北京市海淀区三里河路

号五矿大厦D座四层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月21日

至2026年

月

日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案√
2.00关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案√
2.01本次交易方案概述√
2.02标的资产评估作价情况――本次交易拟置出资产的评估作价情况√
2.03标的资产评估作价情况――本次交易拟置入资产的评估作价情况√
2.04重大资产置换――交易价格及支付方式√
2.05重大资产置换――过渡期间损益安排√
2.06发行股份及支付现金购买资产――发行股份的种类、面值及上市地点√
2.07发行股份及支付现金购买资产――发行对象√
2.08发行股份及支付现金购买资产――定价基准日和发行价格√
2.09发行股份及支付现金购买资产――对价支付方式√
2.10发行股份及支付现金购买资产――发行数量√
2.11发行股份及支付现金购买资产――锁定期安排√
2.12发行股份及支付现金购买资产――滚存未分配利润安排√
2.13发行股份及支付现金购买资产――过渡期间损益归属√
2.14发行股份及支付现金购买资产――发行价格调整机制√
2.15募集配套资金――发行股份的种类和面值√
2.16募集配套资金――发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.17募集配套资金――发行方式、发行对象及认购方式√
2.18募集配套资金――发行金额及发行数量√
2.19募集配套资金――上市地点√
2.20募集配套资金――锁定期安排√
2.21募集配套资金――滚存未分配利润安排√
2.22募集配套资金――用途√
2.23决议有效期√
3关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案√
4关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案√
5关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案√
6关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案√
7关于本次交易构成关联交易的议案√
8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案√
9关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号―上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案√
10关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案√
11关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案√
12关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案√
13关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案√
14关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案√
15关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案√
16关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案√
17关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案√
18关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案√
19关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案√
20关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案√
21关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案√
22关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案√
23关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案√

、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经2026年

月

日召开的公司第十届董事会第十七次会议审议通过。会议决议公告于2026年

月

日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、

16、17、18、19、20、21、23

、对中小投资者单独计票的议案：议案

至议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600058五矿发展2026/8/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年8月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

（二）登记地点：

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

、现场登记：出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、非现场登记：股东可于2026年8月13日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东会”字样。

六、其他事项

（一）会议联系地址：

北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室邮政编码：

100044联系人：曲世竹、邰晓僖联系电话：010-68494206联系传真：

010-68494207

（二）本次股东会现场部分会期一天，与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2026年7月11日附件

：授权委托书附件1：授权委托书

授权委托书五矿发展股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规规定的议案
2.00关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01本次交易方案概述
2.02标的资产评估作价情况――本次交易拟置出资产的评估作价情况
2.03标的资产评估作价情况――本次交易拟置入资产的评估作价情况
2.04重大资产置换――交易价格及支付方式
2.05重大资产置换――过渡期间损益安排
2.06发行股份及支付现金购买资产――发行股份的种类、面值及上市地点
2.07发行股份及支付现金购买资产――发行对象
2.08发行股份及支付现金购买资产――定价基准日和发行价格
2.09发行股份及支付现金购买资产――对价支付方式
2.10发行股份及支付现金购买资产――发行数量
2.11发行股份及支付现金购买资产――锁定期安排
2.12发行股份及支付现金购买资产――滚存未分配利润安排
2.13发行股份及支付现金购买资产――过渡期间损益归属
2.14发行股份及支付现金购买资产――发行价格调整机制
2.15募集配套资金――发行股份的种类和面值
2.16募集配套资金――发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.17募集配套资金――发行方式、发行对象及认购方式
2.18募集配套资金――发行金额及发行数量
2.19募集配套资金――上市地点
2.20募集配套资金――锁定期安排
2.21募集配套资金――滚存未分配利润安排
2.22募集配套资金――用途
2.23决议有效期
3关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于签署附条件生效的《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
5关于签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
6关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
7关于本次交易构成关联交易的议案
8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
9关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号―上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
10关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
12关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案
13关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案
14关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
15关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、矿业权评估报告及备考审阅报告的议案
16关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案
18关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
20关于公司实际控制人变更解决同业竞争问题承诺的议案
21关于公司实际控制人变更黑色金属业务整合承诺的议案
22关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
23关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。


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