新华都：第七届董事会第一次(临时)会议决议公告

新华都科技股份有限公司

第七届董事会第一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次(临时) 会议于2026 年7 月10 日15:35 在厦门市思明区环岛南路3999 号会议室以现场 表决方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求,会议通知于 2026 年7 月10 日以书面等方式发出。本次会议应出席董事5 人,实际出席董事 5 人,公司财务总监、证券事务代表候选人列席了本次会议,经全体董事推举, 会议由陈船筑先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华 都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司董事长 的议案》。

选举陈船筑先生为公司第七届董事会董事长(兼公司法定代表人),其任期 为自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

(二)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举董事会各专 门委员会委员的议案》。

选举董事会各专门委员会的成员名单如下:

董事会战略委员会:主任委员:董事长陈船筑先生;委员:独立董事张斌先 生、董事邬海波先生。

董事会审计委员会:主任委员:独立董事张会丽女士;委员:独立董事张斌 先生、董事长陈船筑先生。

董事会提名委员会:主任委员:独立董事张斌先生;委员:独立董事张会丽 女士、董事长陈船筑先生。

董事会薪酬与考核委员会:主任委员:独立董事张斌先生;委员:独立董事 张会丽女士、董事邬海波先生。

以上各专门委员会委员任期与第七届董事会任期相同。

(三)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理 的议案》。

聘任邬海波先生为公司总经理,其任期为自本次会议通过之日起至公司第七 届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,并取得了明确同意的意见,向 董事会提出建议。

(四)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。

聘任黄璇女士为公司董事会秘书,其任期为自本次会议通过之日起至公司第 七届董事会任期届满时止。黄璇女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求 相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。符合《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定,董事会秘书的任职资格已提交深圳证 券交易所审查无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,并取得了明确同意的意见,向 董事会提出建议。

(五)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总 监的议案》。

经公司总经理提名,拟聘任张石保先生为公司财务总监,其任期为自本次会 议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审查通过,并取得了明确同意的意见,向 董事会提出建议。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意,并提交董事会审议。

(六)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审 计负责人的议案》。

根据公司董事会审计委员会的提名,聘任陈智敏先生为公司内部审计负责人,

其任期为自本次会议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过,并取得了明确同意的意见,向 董事会提出建议。

(七)以5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。

聘任杨秀芬女士为公司证券事务代表,其任期为自本次会议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满时止。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第一次(临时)会议决议;

2、董事会提名委员会会议决议;

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告!

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二?二六年七月十日