招商轮船：第七届董事会第三十次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”及“招商轮 船”)2026 年7 月3 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事 和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第三十次会议通知》。 2026 年7 月10 日,公司第七届董事会第三十次会议(下称“本次会 议”)在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波 鸣先生主持,应出席董事11 名,实际出席董事11 名。公司董事会秘 书现场出席会议,公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席 了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司章程》等规定,公 司第八届董事会应由12 名董事组成,其中8 名为非独立董事。

根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》及《公司章程》 的规定,经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查,董事会提 名冯波鸣先生、刘振华先生、张日勇先生、王永新先生、钟富良先 生、曲保智先生、符布林先生、黄传京先生为公司第八届董事会非 独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司2026 年第一 次临时股东会选举。

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

冯波鸣、刘振华、王永新、钟富良、曲保智、黄传京为关联董事, 对本议案回避表决。

二、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查,董事会提名邓 黄君先生、邹盈颖女士、王英波先生、周浩鼎先生为公司第八届董 事会独立董事候选人。董事会同意将此候选人名单提交公司2026 年 第一次临时股东会选举。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

邓黄君、邹盈颖、王英波为关联董事,对本议案回避表决。

详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船独立董事提名人和候选

人声明公告》。

三、关于第八届董事薪酬建议方案的议案

根据公司实际情况,并参照国内外同行等可比上市公司董事报 酬标准,第八届董事会薪酬委员会提议按照如下原则分别确定公司 第八届董事会董事的报酬:

3.1、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--非独立董事

非独立董事,在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的,领 取对应的报酬,不在公司兼任行政职务或担任具体工作的,不在公 司领取报酬。

表决情况:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

非独立董事审议此子议案时回避表决。

3.2、关于第八届董事薪酬建议方案的议案--独立董事

独立董事,津贴为每人每年人民币30 万元(含税),津贴按月 发放。

表决情况:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事邓黄君、邹盈颖、王英波审议此子议案时回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

董事会同意将本议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

四、关于为第八届董事和高级管理人员购买责任险的议案

董事会同意并授权公司管理层在第八届董事会任期内对全体 董事及高级管理人员,办理董责险的年度投保事宜。

本议案还将提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

五、关于新建船舶的议案

董事会同意:

1、为持续更新、优化油轮船队结构,与国际头部油公司共建 阿芙拉油轮联营池,在中船大连船厂新建5 艘配备脱硫洗涤塔和轴 带发电机的新一代节能环保型AFRAMAX 油轮,预计2029 年开始 交付;

2、为进一步改善集装箱和干散货船队结构,适度发展相关船 队,抓住早交期的相关船台机会,持续提升船队持续盈利能力,董 事会同意增建4 艘1,800TEU 集装箱船舶;增建1 艘配备脱硫塔、 轴带发电机并涂装高效防污漆的21 万载重吨纽卡斯尔型散货船。 该等船舶预计将在2028 年交付。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

六、关于在关联方新建船舶的关联交易议案

经多方比较,公司认为关联方招商局船舶工业集团有限公司(下 称“招商船舶”)在船舶造价、交船时间等关键因素方面占有优势,同

意将议案5 提及的4 艘1,800TEU 集装箱船舶和1 艘21 万载重吨纽 卡斯尔型散货船交由关联方招商船舶建造。

本议案还将提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事冯波鸣、刘振华、曲保智、黄传京,对本议案回避表决。

公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议,同意 将本议案提交董事会审议。

该议案于本次会议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招商轮船关于下 属全资子公司拟新建船舶的关联交易公告》(公告编号:2026[047]号)。

七、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

董事会同意召开2026 年第一次临时股东会,审议选举第八届董 事会成员及其他议案,详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《招 商轮船关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026[048]号)。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

附件1: 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

冯波鸣先生 现任招商局集团有限公司副总经理,辽宁港口集团 有限公司董事长,招商局港口集团股份有限公司董事长,招商局港口 控股有限公司董事会主席、非执行董事,中国外运长航集团有限公司 董事长,中国长江航运集团有限公司董事长。冯先生拥有香港大学工 商管理硕士学位,历任武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有 限公司总经理,中国远洋运输(集团)总公司战略管理实施办公室主 任,中国远洋海运集团有限公司战略与企业管理本部总经理,中远海 运港口有限公司执行董事、董事会主席,中远海运控股股份有限公司 及东方海外(国际)有限公司的执行董事,中远海运能源运输股份有 限公司、青岛港国际股份有限公司及Piraeus Port Authority S.A.(比 雷埃夫斯港务局有限公司)的非执行董事,海南港航控股有限公司、 中远海运散货运输有限公司的董事,中国外运股份有限公司董事长及 非执行董事。2023 年7 月至2026 年7 月担任本公司董事长。

刘振华先生 现任招商局集团战略发展部/科技创新部总经理。 刘先生毕业于对外经济贸易大学国际贸易系国际运输专业,获经济学 学士学位,后毕业于中欧国际工商管理学院高层管理人员工商管理硕

士专业,获工商管理硕士学位。刘先生于2004 年3 月至2007 年1 月历任中国外运股份有限公司物流部总经理助理、副总经理,2007 年1 月至2010 年1 月任中国船务代理有限公司副总经理,2010 年 1 月至2017 年12 月任中国外运长航集团有限公司战略发展部总经 理,2017 年12 月至2019 年3 月任中国长江航运集团有限公司副 总经理、党委委员,2019 年3 月至2021 年9 月先后任招商局集团有 限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任、党委宣传部/ 企业文化 部副部长、政策研究室副主任、保密办公室副主任、扶贫领导小组办 公室副主任、集团办公室副主任、党委办公室副主任,2021 年9 月 至2023 年2 月任中国长江航运集团有限公司总经理、党委副书记, 2023 年2 月至2024 年3 月任招商局集团有限公司交通物流部/集 团北京总部部长,中国外运长航集团有限公司执行董事、党委书记、 总经理。2024 年8 月起至2026 年7 月担任本公司副董事长。

张日勇先生现任中国石油化工集团有限公司战略规划部(资本 运营部)副总经理,正高级工程师。张先生于1991 年7 月获华东化工 学院(现称华东理工大学)石油加工学士学位,于1998 年5 月获华中 理工大学西方经济学硕士学位。张先生自1991 年8 月至1992 年8 月 任职于大连石化公司;自1992 年8 月至1995 年9 月任职于中石化咨 询公司炼油部;自1995 年9 月至1996 年8 月在中石化管理干部学院 95 级金融与财会班学习;自1996 年8 月至1998 年5 月在华中理工大 学经济学院西方经济学专业在职研究生学习;自1998 年5 月至2002

年7 月任职于中石化咨询公司;自2002 年7 月至2004 年5 月任职于 中国石油化工股份有限公司发展计划部;自2004 年5 月至2017 年1 月,张先生担任中国石油化工集团公司(股份公司)发展计划部副处长 及处长;自2017 年1 月至2026 年6 月,张先生历任中国石油化工集 团公司(股份公司)炼油事业部副主任、洛阳分公司副总经理、党委常 委、党委委员、发展计划部副总经理;2026 年6 月至今任现职。2021 年12 月至今兼任石油商业储备有限公司、中石化宁波镇海炼化有限 公司董事。

王永新先生 现任本公司董事、总经理。曾任中远散货运输有 限公司总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远 洋散货经营总部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室 主任等职务。2012 年12 月加入中远香港集团,历任总裁办公室总经 理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年1 月进入招商局集团,历任基础 设施与装备制造部/海外业务部副部长,人力资源部副部长。2019 年 1 月起担任本公司总经理,2019 年4 月起至2026 年7 月担任本公司 董事。

钟富良先生 现任中国国际石油化工联合有限责任公司董事长、 党委书记。1991 年至1993 年在镇海石油化工总厂任职,1993 年至 2006 年在镇海炼油化工股份有限公司任职,2006 年至2014 年在镇海 炼化分公司任职,2014 年5 月至2015 年3 月任镇海炼化分公司副总

经理、党委委员,2015 年3 月至2022 年12 月任中国国际石油化工 联合有限责任公司副总经理、党委委员,2022 年12 月至2023 年9 月 任中国国际石油化工联合有限责任公司董事、总经理、党委副书记, 2023 年9 月至今任现职。2019 年10 月至今兼任中国石化集团石油商 业储备有限公司董事,2024 年6 月至今兼任中石化冠德国际有限公 司、中石化冠德控股有限公司董事长。2020 年10 月至2026 年7 月 担任本公司董事。

曲保智先生 现任招商局集团有限公司发展研究中心副主任。 曲先生于1996 年7 月-1998 年6 月在中国人民大学商学院任教,2004 年8 月-2011 年6 月任香港城市大学经济与金融系助理教授,2011 年 7 月-2012 年7 月任斯科尔科沃商学院安永新兴市场研究院(IEMS) 高级研究员,2012 年8 月加入招商局集团,历任招商局集团有限公 司战略研究部副部长、战略发展部副部长、招商局科技创新发展研究 院副院长、发展研究中心副主任。

符布林先生 会计师,毕业于上海海运学院会计学专业、南澳大 利亚大学工商管理专业,分别获经济学学士和管理学硕士学位。现任 招商局集团派出的专职外部董事。曾任漳州开发区有限公司会计科科 长,招商局集团审计(稽核)部经理、高级经理、总经理助理,招商 局集团风险管理部、审计部部长助理,招商局集团审计中心主任助理、 副主任,以及招商局集团审计部副部长等职务。

黄传京先生 英国威尔士大学工商管理硕士。现任招商局集团有 限公司派出的专职外部董事。历任招商局国际青岛码头有限公司码头 操作部主管;招商局国际有限公司行政部主任;招商局集团有限公司 办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务;招商局港口股份有限公 司副总经理、董事会秘书、首席数字官;深圳蛇口集装箱码头有限公 司董事长、深圳赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商保税物流有限 公司董事长;招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾 合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限 公司董事长。2025年9月起至2026年7月担任本公司董事。

附件2: 招商局能源运输股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人简历

邓黄君先生 毕业于上海海运学院水运财会专业。硕士,高级 会计师。1983 年7 月至1993 年12 月,任上海远洋运输公司财务处 员工、副科长、科长。1993 年12 月至2015 年10 月任中远集装箱 运输有限公司财务部副总经理、总经理、总会计师兼总税务筹划 师。2015 年10 月至2022 年3 月历任中远太平洋有限公司执行董 事、副总经理、中远海控股份有限公司财务总监、中远海运港口有 限公司执行董事、副总经理等职务。2023 年7 月至2026 年7 月任 本公司独立董事。

邹盈颖女士 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学法学博士;教授、中 国律师;中国海事仲裁委员会仲裁员,上海国际仲裁中心仲裁员; 伦敦海事仲裁员协会会员,亚太联络委员会成员。2019 年度中国航 运界十大杰出女性。曾任上海海事大学法学教授、上海市汇盛律师 事务所兼职律师、招商局能源运输股份有限公司法律事务部总经 理、总法律顾问,香港理工大学兼职教师等职务;现任香港理工大 学实务教授,香港海运港口发展局港口发展委员会成员。2023 年7 月至2026 年7 月任本公司独立董事。

王英波先生 北京大学法律学系学士,国际工商管理硕士;执业 律师;北京大成律师事务所高级合伙人,中国国际经济贸易仲裁委员 会仲裁员,中国海事仲裁委员会仲裁员,海南国际仲裁院仲裁员。1985 年7 月至1987 年5 月,任职于铁路运输高级法院。1987 年5 月至 1993 年6 月,任职于中国对外贸易运输(集团)总公司/中国租船公 司法律部。1993 年6 月至1996 年6 月,任中国外运下属合资公司华 力环球运输有限公司副总经理。1996 年6 月开始从事执业律师工作, 先后在三家律师事务所等任律师、高级合伙人。2010 年5 月至今,任 北京大成律师事务所律师、高级合伙人。2023 年7 月至2026 年7 月 任本公司独立董事。

周浩鼎先生 香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管律 师,2001 年取得伦敦政治经济学院经济学学士学位,2007 年获香港 大学法学专业证书。现任香港特别行政区立法会(新界西北屯门及元 朗)选区议员、民建联副主席、创新科技及工业发展委员会委员、北 部都会区咨询委员会委员、立法会人事编制小组委员会主席、香港机 场管理局成员,亦为香港执业律师、周浩鼎律师事务所创办人及主管 律师,并兼任香港科技大学校董。