珠海港：第十一届董事局第二十八次会议决议公告

珠海港股份有限公司 第十一届董事局第二十八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第二 十八次会议通知于2026 年7 月9 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于2026 年7 月10 日10:00 以通讯表决方式召开, 会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司董事局秘书列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关 规定,合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

(一)关于拟出售股票资产的议案

公司直接持有重庆国际复合材料股份有限公司(股票简称:国际 复材,股票代码:301526)97,124,631 股股票,占其总股本的比例 为2.58%。为更好地聚焦主业发展,优化公司资产结构,提高资本配 置效率,根据经营发展需要,公司拟出售所持有的全部国际复材股票, 并拟提请公司股东会授权公司管理层全权办理本次股票出售相关全 部事宜,授权范围包括但不限于根据证券市场行情确定具体出售时 点、交易数量、成交价格、交易方式、操作方案及签署相关法律文件、 办理各类配套手续等,授权期限为自公司股东会审议通过本次股票出

售事项之日起12 个月内。具体内容详见2026 年7 月11 日刊登于《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟出售股票资产 的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 该事项已经公司于2026 年7 月9 日召开的第十一届董事局战略委员 会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(二)关于公司拟注册及发行银行间市场债务融资工具的议案

为维持公司发展所需的融资渠道,优化融资结构,降低融资成本, 依据中国银行间市场交易商协会2026 年3 月23 日发布的《关于优化 债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》(中市协发 〔2026〕44 号)中“基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资 券、中期票据、永续票据产品编制同一注册文件,进行有额度的统一 注册”的规定,并结合相关法律法规,公司拟统一注册债务融资工具 (PDFI),总金额不超过人民币75 亿元(含),拟注册额度与公司 现有批文额度一致。具体内容详见2026 年7 月11 日刊登于《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行银行间 市场债务融资工具的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 该事项尚需提交公司股东会审议。

(三)关于拟续聘会计师事务所的议案

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘北京德皓国际会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度的财务审计机构及内

部控制审计机构,聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬 水平,财务审计费用为142 万元,内部控制审计费用为30 万元,合 计总额为172 万元,较2025 年上调3 万元。具体内容详见2026 年7 月11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关 于拟续聘会计师事务所的公告》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。 该事项已经公司于2026 年7 月9 日召开的第十一届董事局审计委员 会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(四)关于修订《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资 工具信息披露管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况, 对《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理 制度》部分条款进行修订。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。

(五)关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

鉴于本次董事局会议审议的部分议案需提交公司股东会审议,公 司拟定于2026 年7 月27 日(星期一)下午14:30 以现场和网络相结 合的方式召开公司2026 年第三次临时股东会,具体内容详见2026 年 7 月11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司 《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人;反对0 人,弃权0 人。

三、备查文件

1、第十一届董事局第二十八次会议决议;

2、第十一届董事局战略委员会第五次会议决议;

3、第十一届董事局审计委员会20260709 会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年7 月11 日