珠海港：关于拟续聘会计师事务所的公告

珠海港股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会、董 事局对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕 4 号)的规定。

公司于2026 年7 月10 日召开第十一届董事局第二十八次会议, 审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘北京德皓国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际会计师 事务所”)为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,本议案 尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2008 年12 月8 日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址:北京市西城区阜成门外大街31 号5 层519A

(5)首席合伙人:赵焕琪

(6)人员信息:截止2025 年12 月31 日,北京德皓国际会计师 事务所合伙人72 人,注册会计师296 人,签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师165 人。

(7)业务信息:2025 年度收入总额为40,109.58 万元(经审计, 下同),审计业务收入为32,890.81 万元,证券业务收入为18,700.69 万元。审计2025 年上市公司年报客户家数129 家,审计收费总额1.66 亿元,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究 和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。与公 司同行业上市公司审计客户家数:2 家。

2、投资者保护能力:截至2025 年末,北京德皓国际会计师事务 所已计提的职业风险基金105.35 万元;已购买的职业保险累计赔偿 限额3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三 年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录:截止2025 年12 月31 日,北京德皓国际会计师事 务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理 措施2 次、自律监管措施0 次、纪律处分0 次和行业惩戒0 次。期间 有32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施24 次、自律监管措施6 次、纪律处分1 次和行业 惩戒1 次(除1 次行政处罚、1 次监督管理措施、1 次行业惩戒,其 余均不在北京德皓国际会计师事务所执业期间)。

4、承办公司审计业务的分支机构相关信息:本次公司审计业务 主要由北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所(以下 简称“北京德皓国际广东分所”)承办。北京德皓国际广东分所于

2024 年5 月30 日成立,注册地址:珠海市横琴新区智水路88 号 601-608 办公6F-21、22、23、F1,经营范围:许可项目:注册会计 师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:代 理记账;税务服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动)。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:刘明学,2001 年12 月成为注册会计师,2002 年3 月开始从事上市公司审计,2024 年8 月开始在北京德皓国际会 计师事务所执业,2024 年12 月开始为公司提供审计服务。近三年作 为签字合伙人承做上市公司审计报告情况为4 家,具备相应专业胜任 能力。

(2)签字注册会计师:阳高科,2015 年10 月开始从事上市公 司和挂牌公司审计,2017 年5 月成为注册会计师,2024 年8 月开始 在北京德皓国际会计师事务所执业,2025 年12 月开始为公司提供审 计服务。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5 家次, 具备相应专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:胡彬,合伙人,2002 年9 月成为注 册会计师,2009 年7 月开始从事上市公司审计,2023 年9 月开始在 北京德皓国际会计师事务所执业,2020 年1 月开始从事复核工作, 2024 年12 月开始为公司提供审计服务。近三年承做或复核的上市公 司审计报告情况超过10 家,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性:北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注 册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费:审计服务收费主要系北京德皓国际会计师事务所 根据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服 务费用等,公司拟向北京德皓国际会计师事务所支付审计费用合计 172 万元,较2025 年上调3 万元,其中财务审计费用为142 万元, 内部控制审计费用为30 万元。如审计范围、内容变更,提请股东会 授权公司经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事局审计委员会对北京德皓国际会计师事务所的执业情 况进行了充分的了解,认为北京德皓国际会计师事务所具备从事证券、 期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司2025 年度财务报告及内部控制审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行 独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的相关报告客观、 完整。2026 年7 月9 日,公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》,同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交公司董事局会

议审议。

(二)董事局对议案审议和表决情况

该事项已经公司于2026 年7 月10 日召开第十一届董事局第二 十八次会议审议通过,参与该项议案表决的董事9 人,同意9 人,反 对0 人,弃权0 人。

(三)生效日期

该事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之 日起生效。

三、备查文件

1、第十一届董事局第二十八次会议决议;

2、第十一届董事局审计委员会20260709 会议决议;

3、北京德皓国际会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监 管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照 和联系方式。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年7 月11 日