苏豪时尚：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026 年7 月7 日以书面方式向全 体董事发出第十一届董事会第二十二次会议通知,会议于2026 年7 月10 日在本 公司会议室召开,会议应到董事4 人,实到董事4 人,全体高级管理人员列席了 本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的预案》,并 提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

详见公司2026-025 号《关于间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公 告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决,本议案经其他三位董 事表决一致通过。

表决结果:同意3 票,回避1 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司2026-026 号《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二六年七月十一日