苏豪时尚：董事会提名委员会工作细则

时间：2026-07-10 23:29:06

导读：苏豪时尚：董事会提名委员会工作细则

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

(第十一届董事会第二十二次会议审议通过)

第一章总则

第一条为规范江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的产生,优化董事会组成, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章人员组成

第一条提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。

第二条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第三条提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

第四条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届

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满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章职责权限

第一条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事;

(二)聘任或者解聘高级管理人员;

(三)法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由, 并进行披露。

第二条董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解聘建议。

第三条控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章决策程序

第一条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,

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结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

第二条董事、高级管理人员的选任程序:

(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况,并形成书面材料;

(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选;

(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,形成书面材料;

(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选;

(五)召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查;

(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料;

(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章议事规则

第一条提名委员会会议由召集人召集和主持,并于会议召开前三天通知全体委员,召集人不能或者拒绝履行职责时, 可指定一名独立董事代为履行职责。

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情况紧急的,经全体委员一致同意,可以豁免上述提前通知的要求。

第二条提名委员会会议可采取现场会议或通讯会议方式举行。提名委员会委员应当亲自出席会议,并对审议事项表达明确的意见。因故不能亲自出席会议时,应当事先审阅会议材料,形成明确的意见,并书面委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。独立董事委员因故不能亲自出席会议的,应委托其他独立董事委员代为出席。

第三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;会议表决方式为投票表决,每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

第四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第五条提名委员会认为必要的,可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

第六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第七条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,

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不得擅自披露有关信息。

第九条提名委员会决议应当按规定制作会议记录,出席会议的提名委员会委员应当在会议记录上签名。提名委员会会议记录应当妥善保存。

第六章附则

第一条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二条本工作细则解释权归属公司董事会。