联建光电：关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的公告

证券代码：300269证券简称：联建光电公告编号：2026-025

深圳市联建光电股份有限公司关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的公告

特别提示：

1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）拟用自有资金1,500万元通过增资方式取得深圳市星域文旅投资有限公司（以下简称“星域文旅”或“目标公司”）全面摊薄后20%的股权。交易完成后，公司持有星域文旅20%股权，不纳入公司合并报表范围。

2、本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

（一）交易基本情况

为落实公司经营发展战略，以“场景思维”驱动产品与服务创新，围绕核心产品与场景创新、大客户深度服务、品牌影响力深化持续推进，通过强化场景牵引、应用落地与资源协同，聚焦高端定制化、高附加值的政企大型整体项目，加快从传统LED产品制造商向“产品+服务”一体化场景解决方案提供商的转型，联建光电拟与星域文旅以及股东李云鹏签订《关于深圳市星域文旅投资有限公司的投资协议书》，公司以自有资金人民币1,500万元，通过增资方式取得星域文旅全面摊薄后20%的股权，以进一步扩展在文商旅重点场景的“硬件+软件+内容+服务+运营”一体化综合服务能力，强化产业链协同。

（二）审议程序

公司于2026年7月9日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外增资参股深圳市星域文旅投资有限公司的议案》。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本信息

1、姓名：李云鹏

2、住址：广东省东莞市东城区

3、与公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4、经查询“中国执行信息公开网”，截至本公告披露日，李云鹏先生不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

1、名称：深圳市星域文旅投资有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5G2UA4X3

3、性质：有限责任公司（自然人独资）

4、法定代表人：李云鹏

5、注册资本：436万元

6、成立日期：2020-3-4

7、注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1912

8、经核查，星域文旅不存在由公司为其提供担保、财务资助或委托理财等资金占用情形，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。且经查询，星域文旅不属于失信被执行人。

9、经营范围：文化活动策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；文化、旅游项目的投资（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）音像制品出租；摄影扩印服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、业务概况：星域文旅自2020年成立以来，聚焦“文化创意+科技创新”文旅赛道，业务覆盖文化数字、文化科技、文化旅游三大板块，尤其在虚拟现实技术、文化科技产品集成与开发、沉浸式文商旅综合体综合解决方案、存量资产

业态盘活等业务方向拥有核心竞争优势，同时具备优质国际IP资源、核心技术团队及全链条服务能力优势。

11、截至本公告披露日，星域文旅股权结构如下：

本次增资前，股东、出资额及股权结构为：

单位：万元

增资完成后，股东、出资额及股权结构为：

单位：万元

12、星域文旅主要财务数据：

单位：万元

注：上述财务数据已经审计。

13、本次交易的定价依据公司聘请了深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2025年12月31日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对深圳市星域文旅投资有限公司股东全部权益进行了评估。经综合分析，本次采用收益法的估值结果作为本估值报告之估值结论，并出具了《深圳市联建光电股份有限公司拟对外增资所涉及的深圳市星域文旅投资有限公司股东全部权益估值报告》（鹏信咨询字[2026]第SSZ0001号）。截止估值基准日2025年12月31日，深圳市星域文旅投资有限公司股东全部权益市场价值估值为6,158.66万元。

根据评估结果，经交易各方协商一致，确定目标公司本次增资的投前估值为人民币6,000万元。基于上述估值，本次股权转让的交易对价确定为人民币1,500万元。

本次交易标的资产的最终交易价格以符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方协商一致后确定，定价公允合理，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、投资协议书的主要内容

（一）协议主体及释义

1、相关主体

1.1原股东：李云鹏

1.2投资方：深圳市联建光电股份有限公司

1.3目标公司：深圳市星域文旅投资有限公司

1.4交易的标的：星域文旅20%股权

1.5各方：原股东、投资方及公司的统称

1.6一方：原股东、投资方及公司中的任何一方

（二）交易方案

2、交易方案

2.1经原股东、目标公司与投资方协商同意，在满足本次交易先决条件或被投资方明确豁免基础上，原股东及目标公司同意投资方以向目标公司增资的方式取得目标公司股权，本次交易后，投资方获得目标公司全面摊薄后20%的股权。

2.2增资价款及支付方式

2.2.1本次增资按目标公司投前估值6,000万元，经各方协商确定，投资方出资总额1,500万元，其中109万元计入注册资本，剩余1,391万元计入资本公积金。增资完成后，投资方持有目标公司20%的股权。

2.2.2支付条件

签署本协议及本次交易的工商变更全套文件；

本次交易交割条件实现或被投资方豁免，且经投资方决策机构通过本次交易。

2.2.3支付计划

在满足上述条件之日起10个工作日内，原股东、目标公司向工商机关提交变更股权的文件，在工商机关完成变更手续之日起15个工作日内，投资方向目标公司一次性支付增资款1,500万元。

2.2.4增资款用途

增资款须全部用于目标公司主营业务所需的营运资金，不得用于偿还股东借款、股东福利、个人消费或与目标公司业务无关的支出。资金使用须符合目标公司预算、经营计划及会计准则。投资方有权对增资款使用情况进行审查和审计。

（三）业绩承诺、补偿

3.1为本协议履行之目的，原股东承诺目标公司2026年7月1日至2029年6月30日业绩如下（业绩承诺的计算口径以目标公司合并报表为准）：经审计扣除非经常性损益后三年累计承诺净利润总额不低于人民币1,250万元，或三年累计主营业务收入不低于18,000万元且三年累计扣除非经常性损益后的净利润为正。如目标公司达成前述三年的累计净利润或累计主营业务收入任一指标，即为原股东完成了业绩承诺。

3.2如目标公司累计三年实际实现经营成果低于本协议第3.1条约定的，则原股东需以股权的方式向投资方予以补偿。原股东累计向投资方补偿的目标公司股权比例最高不超过20%

（四）公司治理

4.1原股东配合投资方完成目标公司章程修订、董事等工商登记变更文件的签署等相关事项。

4.2本次交易完成后，目标公司的董事会人数为3人，投资方委派1名董事，原股东委派2名董事。除特别事项需同时经投资方委派董事表决通过方生效外，其他事项董事会决议需经过半数董事出席且全体董事过半数表决通过方为有效。

（五）其他

5.1原股东承诺，除非得到投资方豁免，否则本人在目标公司持股或任职期间不得自营或者为他人经营与目标公司相同或类似的业务；在离开目标公司3年内或不再是股东后的3年内不得与目标公司经营同类产品、从事相同或类似业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事相同或类似业务，或者招揽其雇员接受目标公司以外的职务。

5.2一旦发生违约行为，除本协议特别约定外，违约方应当在违约事由发生后15个工作日按照本协议的向守约方支付违约金，如违约金不足以赔偿因其违约而对守约方造成的损失的，违约方还应弥补该任何损失。违约方支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行本协议书或解除本协议书的权利。

五、本次交易目的和对公司影响

1、投资目的

星域文旅专注于文化数字、文化科技、文化旅游三大业务板块，在自主IP内容开发与运营、国内外IP与文商旅生态资源链接、文旅项目全案解决等方面具备显著优势，并拥有国家级课题研究成果及多项行业领先技术专利。通过本次投资，联建光电将自身在LED显示核心产品、场景创新、大客户服务及智能制造等方面的综合优势，与星域文旅的内容创意、产品研发与集成及项目运营能力进行深度协同，以实现双方在国内外文商旅场景下的业务融合与资源整合，进一步完善联建光电在文商旅场景中的一体化综合服务能力，是联建光电战略转型升级的重要布局。

2、对公司影响

本次交易是在保证公司主营业务正常开展的前提下做出的投资决策，本次股权购买所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次交易符合公司整体发展战略规划布局，是一项围绕核心场景、强化产业链协同、推动“创意+产品+服务”一体化能力升级的战略性投资。双方将在产品创新、场景应用、客户服务等方面形成合力，助力联建光电实现高质量、可持续发展，进一步夯实向一体化场景解决方案提供商的转型基础。通过此次投资，公司将有效提升业务规模与盈利能力，持续增强品牌价值，全面提升综合竞争力与可持续发展能力。

六、备查文件

1、《第七届董事会第十九次会议决议》；

2、《关于深圳市星域文旅投资有限公司的投资协议书》；

3、《深圳市星域文旅投资有限公司2025年度、2024年度审计报告》；

4、《深圳市联建光电股份有限公司拟对外增资所涉及的深圳市星域文旅投资有限公司股东全部权益估值报告》。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会2026年7月10日