宝丰能源：第五届董事会第五次会议决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次 会议通知于2026年7月6日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。 会议于2026年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席 董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际经营情况并参照同行业、同地区的薪酬水平,公司拟定的2026 年 度董事薪酬方案合理合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情 形,有利于强化董事勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,符合公司的长远 发展。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-040)。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

审议该议案时在公司领取薪酬的6位董事回避表决,未在公司领取薪酬的2位 董事及1位职工董事同意该议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际经营情况并参照同行业、同地区薪酬水平,公司拟定的2026年度高 级管理人员薪酬方案合理合规,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形,有利于强化高管人员勤勉尽责,提高公司的整体经营管理水平,符合公 司的长远发展。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团股份 有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-040)。

审议该议案时在公司领取薪酬的3位兼任公司高级管理人员的董事回避表决, 其余6位董事同意该议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上 海证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》等法律法规及规范性文件的相关规 定,为满足公司业务发展需要,同意对《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》 经营范围进行修改,其他条款不变。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》 《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2026-041)。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年7 月27 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁夏宝丰能源集团 股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026043)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日