宝塔实业：第十届董事会第三十四次会议决议公告

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届 董事会第三十四次会议于2026 年7 月3 日以电子邮件方式发 出通知,于2026 年7 月10 日以现场及通讯方式召开。本次会 议应到董事6 名,实到董事6 名,其中3 名董事以通讯方式表 决,其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长田林先生主持,会议的召开符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为 通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级 管理人员薪酬管理制度(2026 年7 月修订)》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于调整组织架构的议案》

为进一步完善和优化公司治理,提升公司管理水平和运营 效率,结合公司实际情况及战略发展需要,同意对公司组织架 构进行调整。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果为 通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公 司组织架构的公告》(公告编号:2026-059)。

(三)审议通过《关于2025 年度董事绩效薪酬兑现的议 案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。表决结果为 通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025 年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》(公告编号: 2026-060)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于2025 年度高级管理人员绩效薪酬 兑现的议案》

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为 通过。董事柳自敏回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025 年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》(公告编号: 2026-060)。

(五)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

为进一步落实公司产业布局及战略发展目标,增强社会公

众对公司定位的准确认知,公司决定将证券简称由“宝塔实业” 变更为“新能股份”,证券代码及公司全称保持不变。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决结果为 通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公 司证券简称的公告》(公告编号:2026-061)。

(六)审议通过《关于召开2026 年第四次临时股东会的 议案》

公司董事会定于2026年7月27日(星期一)召开2026年第 四次临时股东会,股权登记日为2026年7月22日(星期三)。

过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决结果为通

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-062)。

三、备案文件

1.第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

2.第十届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司 董事会

2026 年7 月11 日