海思科：关于补选独立董事的公告

海思科医药集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于补选 独立董事的议案》。独立董事候选人许兵伦先生系由中证中小投资者 服务中心有限责任公司和富国基金管理有限公司联合提名。经公司第 五届董事会提名委员会任职资格审查通过,许兵伦先生(简历附后) 符合《公司法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格,且本次提 名已征得候选人同意,其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

如本议案获公司股东会审议通过,许兵伦先生将同时担任第五届 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股 东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分 之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事候选人许兵伦先生已取得深圳证券交易所独 立董事资格证书,所兼任境内上市公司独立董事未超过三家。

独立董事候选人许兵伦先生的任职资格和独立性需经深圳证券 交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日

简历:

许兵伦,1972 年4 月生,男,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历。2002 年8 月至2004 年9 月担任重庆神州会计师事务所 有限公司审计助理;2004 年7 月至2009 年6 月历任四川蜀晖会计师 事务所有限公司项目经理、审计经理;2009 年7 月至2015 年11 月 担任四川同浩会计师事务所有限公司合伙人;2015 年12 月至今担任 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人,2022 年7 月 至今担任四川海特高新技术股份有限公司(证券简称海特高新)独立 董事。

截至本公告披露日,许兵伦先生未持有公司股份,与公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管 理人员均不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――主板 上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独 立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。许兵伦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,许兵伦先生不属于 失信被执行人。