瑞德智能：第五届董事会第七次会议决议公告

广东瑞德智能科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次 会议(以下简称“会议”)于2026 年7 月10 日前以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事,并于2026 年7 月10 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。根据《公司章程》第一百一十八条相关规定,审议事项较为紧急,经全体 董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9 名,实际出 席董事9 名,独立董事夏明会先生、周军先生和李文茜女士以通讯方式参加会议 并表决。会议由董事长汪军先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议:

(一)审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计 划”)中确定的1 名激励对象,因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的第二类限 制性股票,公司董事会根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,对本激励计 划的激励对象名单、授予权益数量进行调整,激励对象由142 名调整为141 名, 限制性股票数量由182.65 万股调整为182.00 万股。

除上述调整外,本激励计划的其他内容与公司2026 年第一次临时股东会审 议通过的激励计划内容一致。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

由于公司董事路明、孙妮娟、郑吕艳为2026 年限制性股票激励计划的激励

对象,因此该三位对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议,全票通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2026 年 限制性股票激励计划相关事项的公告》。

(二)审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

经董事会核查,根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《2026 年限制性股票激励计 划(草案)》的有关规定,董事会认为公司2026 年限制性股票激励计划的授予 条件已成就。根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,确定2026 年7 月10 日为授予日,向符合授予条件的141 名激励对象授予182.00 万股第二类限制性 股票。

表决情况:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。

由于公司董事路明、孙妮娟、郑吕艳为2026 年限制性股票激励计划的激励 对象,因此该三位对本议案回避表决。

薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议,全票通过本议案。

广东信达律师事务所出具了法律意见书。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授 予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议;

2. 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司董事会

2026 年7 月10 日