陕天然气：第六届董事会第二十九次会议决议公告

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十九次会议于2026 年7 月12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已 于2026 年7 月10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加表决董事11 名,实际参加表决董事11 名。公司董事会秘书列席了本次 董事会。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

(二)审议通过《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于2026 年7 月13 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十九次会议决议;

2.第六届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月13 日