电子城：第十三届董事会第十二次会议决议公告

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北京电子城高科技集团股份有限公司 第十三届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 三届董事会第十二次会议于2026 年7 月14 日在公司会议室召开,会 议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事6 人,实到董事6 人。公司部分高 管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持, 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事 以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果:赞成6 票、反对0 票、弃权0 票。

过。

此项议案已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司控股股东、实 际控制人北京电子控股有限责任公司推荐郭贵生先生为公司第十三 届董事会非独立董事人选。

经审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号――规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担 任公司非独立董事的情形。

董事会同意提名郭贵生先生为公司第十三届董事会非独立董事 候选人,任期与第十三届董事会保持一致,任期自股东会审议通过之

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日起至第十三届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于补选非独立董事的公告》(临2026-034)。

二、审议通过《关于<2025 年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果:赞成6 票、反对0 票、弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:赞成6 票、反对0 票、弃权0 票。

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,结合公 司具体情况,拟于2026 年7 月30 日9 时30 分,在公司会议室召开 公司2026 年第二次临时股东会,审议《关于补选非独立董事的议案》。

本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-035)。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月14 日