先导基电：第十二届董事会2026年第七次临时会议决议公告

上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026 年第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届 董事会2026 年第七次临时会议经全体董事一致同意,本次董事会会 议豁免通知时限要求,会议通知于2026 年7 月13 日以电话、邮件等 形式向全体董事、高级管理人员发出,本次会议于2026 年7 月13 日 以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持,会议应到 董事9 名,出席并参加表决董事9 名,公司高管列席了会议。本次会 议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议 通过决议如下:

一、审议通过《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限 公司控股权暨关联交易的议案》;

公司拟与清远先导特种材料有限公司和广东先导微电子科技有 限公司(以下简称“先导微电子”或“标的公司”)签署《上海先导 基电科技股份有限公司关于广东先导微电子科技有限公司投资协议》, 约定公司以增资的形式对先导微电子进行投资,取得标的公司 50.63%的股权,实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务 业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定 价依据,最终确定本次增资总金额为200,000.00 万元。本次增资完成 后,先导微电子将成为公司的控股子公司,将纳入公司合并报表范围

内。

本次交易涉及的标的公司、交易对方及公司的实际控制人均为朱 世会先生,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次交易构 成关联交易,但不构成重大资产重组。

本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会 议审议通过,并经董事会战略委员会审议,因表决人数不足全体委员 过半数,本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026 年 第三次临时股东会审议。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘、郑新和、苏小平对本议案回避 表决,本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票,回避5 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的相关公告。

二、审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露事务管理制度>的议案》;

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《上海先导基电科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露事务管理制度》。

三、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年7 月29 日(星期三)召开2026 年第三次临 时股东会。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的相关公告。

特此公告。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日