ST葫芦娃：关于续聘2026年度会计师事务所的公告

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于续聘2026 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称“政旦志远”)

本事项尚需提交股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2005年1月12日

(3)组织形式:特殊普通合伙

(4)注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

(5)首席合伙人: 李建伟

(6)截止2025年12月31日,政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 合伙人33人,注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89 人。

(7)最近一个会计年度,经审计的收入总额为12,548.00万元,审计业务收入 为11,310.12万元,管理咨询业务收入为557.61万元,证券业务收入为8,441.99万元 ,其他鉴证业务收入(经审计):420.88万元。

(8)2025 年度,上市公司审计客户家数42 家,年度报告及内控审计收费总额 5,741.90 万元;审计客户前五大主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务 业, 科学研究和技术服务业,批发和零售业,租赁和商务服务业,2025 年度本公司 同行业上市公司审计客户1 家。

2.投资者保护能力

截止公告日,政旦志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额10,000 万元,并计提职业风险基金。职业风险基金2025 年年末数(经审计): 217.58 万元。 政旦志远职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执 业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事 处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施1 次、自律监管措施0 次和纪律处分0 次。

18 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处 罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施14 次(其中11 次不在本所执业期间)、自律 监管措施6 次(其中6 次不在本所执业期间)和纪律处分0 次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:李启有,1997 年12 月成为注册会计师,2000 年开始从 事上市公司审计,2025 年7 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通 合伙)执业,2025 年12 月开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市 公司审计报告合计6 家。

拟签字注册会计师:陈志红,2008 年5 月成为注册会计师,2007 年1 月开始从 事上市公司审计,2026 年1 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合 伙)执业,2026 年起拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司 审计报告合计2 家。

拟安排的项目质量复核人员:崔芳,2007 年成为注册会计师,2005 年开始从事 上市公司审计,2024 年开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执 业,近三年签署或复核超30 家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到 刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因 执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025 年度审计费用共150 万元(其中财务报表审计费用130 万元,内控审计费 用为20 万元)。

2026 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业、审计人员配 置及审计工作量等多方面因素确定,预计2026 年度审计费用和2025 年度不会产生 较大差异。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026 年度审计工作量及市场价格水 平确定政旦志远会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会对政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执 业资格、专业胜任能力、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记 录等信息进行了审查,认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质,能够满

足公司2026 年度审计要求。同时政旦志远在为公司提供2025 年度审计服务工作中, 能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地 完成了2025 年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性,同意聘任政旦志远 为公司2026 年度财务审计和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年7 月13 日,公司召开第四届董事会2026 年第二次临时会议,审议通过 了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》,表决结果为7 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事会同意聘任政旦志远为公司2026 年度财务审计和内部控制审计机 构,并同意将该事项提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通 过之日起生效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日