大豪科技：独立董事提名人声明

北京大豪科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京一轻控股有限责任公司董事会,现提名陈昊奎为北京 大豪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京大豪科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京大豪科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定;

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者 在上市公司前5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)最近36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事

处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36 个月内受到证券交易所公开谴责或3 次以上通报批 评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解 除职务的人员。

六、包括北京大豪科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过3 家,被提名人在北京大豪科技股份有 限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备注册会计 师、注册税务师职业资格,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有5 年以上全职工作经验等三类资格之一。

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。

被提名人已经通过北京大豪科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:北京一轻控股有限责任公司董事会

2026 年7 月14 日

北京大豪科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京一轻控股有限责任公司董事会,现提名黄磊为北京大 豪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京大豪科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京大豪科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

料。

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规

定;

(三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定;

(四)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定;

(五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者 在上市公司前5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)最近36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事 处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

评的;

(三)最近36 个月内受到证券交易所公开谴责或3 次以上通报批

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解 除职务的人员。

六、包括北京大豪科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过3 家,被提名人在北京大豪科技股份有 限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的

情况。

被提名人已经通过北京大豪科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核 实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:北京一轻控股有限责任公司董事会

2026 年7 月14 日

北京大豪科技股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人北京一轻控股有限责任公司董事会,现提名张伟丽为北京 大豪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京大豪科技股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京大豪科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定;

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所

规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者 在上市公司前5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女;

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员;

(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人;

(七)最近12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)最近36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事 处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;

(三)最近36 个月内受到证券交易所公开谴责或3 次以上通报批 评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出 席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解 除职务的人员。

六、包括北京大豪科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董 事的境内上市公司数量未超过3 家,被提名人在北京大豪科技股份有 限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的 情况。

被提名人已经通过北京大豪科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查,本提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 独立履职的其他关系。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号――规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核

实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述 或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:北京一轻控股有限责任公司董事会

2026 年7 月14 日