建设工业：第七届董事会第十五次会议决议公告

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

建设工业集团(云南)股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十五次会 议于2026 年7 月7 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知,于2026 年7 月13 日以 现场会议方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。公司有关高级管理人 员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-018)。本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司于2026 年7 月31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026 年第二次 临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》(公

告编号:2026-019)。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

2026年7月14日