同享科技：第四届董事会第七次会议决议公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月8 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长陆利斌

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容:

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)境外全资孙 公司同享电子材料科技马来西亚私人有限公司(Tonyshare Electronic Material

Technology Malaysia Sdn. Bhd.)(以下简称 “境外全资孙公司”)主营境外光伏 焊带产品的生产制造,为保障境外全资孙公司正常生产经营,境外全资孙公司与 境外股东同亨香港有限公司(TONG HENG HONG KONG CO.LIMITED)经协商 一致,由该境外股东向其提供经营性周转借款。

后续境外全资孙公司可根据自身阶段性经营资金使用需求,在3,000 万元借 款总额度内申请借款,同亨香港有限公司(TONG HENG HONG KONG CO.LIMITED)将按需循环、滚动发放及收回款项,额度有效期内境外全资孙公 司可随借随还。

具体内容请详见公司 2026 年7月13日在北京证券交易所网站(www.bse.cn) 披露的公告《关于境外股东向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告》(公 告编号:2026-048)

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审 计委员会第七次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

董事会成员陆利斌、周冬菊为本议案利益相关方,需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日