澄天伟业：第五届董事会第十二次会议决议公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二 次会议通知于2026 年7 月10 日以电话通知的形式发出,会议于2026 年7 月10 日 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事7 名,实际出席会议董事7 名。本次会议由董事长冯学裕主持,对于临时召开本次董 事会的原因,董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》

为提高公司资产利用率,降低经营成本,盘活公司低效资产,公司控股子公司 印度尼西亚澄天伟业有限公司拟向PT. Sumbersolusindo Hitech 转让部分闲置设 备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合,转让价格 为24,663,800,000 印尼卢比(含税,约人民币986.55 万元)。本次子公司本次 处置闲置资产,与最近12 个月内与同个交易对手方同类交易合计,预计增加公司 2026 年度归母净利润金额占公司2025 年度经审计归母净利润的10%以上。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司处置闲置资产的公 告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,0 票回避表决。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议;

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2026年7月13日