协创数据：2026年第六次临时股东会决议公告

协创数据技术股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会无否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年7月13日(星期一)14:00

(2)网络投票起止时间:2026年7月13日

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026 年7月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026年7月13日9:15至 15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。

4、会议召集人:公司第四届董事会。

5、会议主持人:副董事长林坤煌先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公 司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术 股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计351人,代表股 份179,838,399股,占公司有表决权股份总数的36.7495%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表11人,代表股份 164,816,481股,占公司有表决权股份总数的33.6798%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的股东340 人,代表股份 15,021,918 股,占公司有表决权股份总数的3.0697%。

2、中小股东出席的总体情况

(1)出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表349 人,代表股份15,266,678 股,占公司有表决权股份总数 的3.1197%。

(2)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表9 人,代表

股份244,760 股,占公司有表决权股份总数的0.0500%。

(3)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东会的中小股东340 人,代表股份 15,021,918 股,占公司有表决权股份总数的3.0697%。

中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决,审议表决结果如下:

(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件 的议案》

总表决情况:同意179,584,672 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8589%;反对247,083 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1374%;弃权6,644 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。

中小股东总表决情况:同意15,012,951 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3380%;反对247,083 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6184%;弃权6,644 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0435%。

(二)逐项审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》

表决结果如下:

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况:同意179,583,136 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8581%;反对251,843 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1400%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,415 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3280%;反对251,843 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0224%。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况:同意179,577,812 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8551%;反对251,843 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1400%;弃权8,744 股(其中,因未投票默认弃 权1,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

中小股东总表决情况:同意15,006,091 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.2931%;反对251,843 股,占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496%;弃权8,744 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0573%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况:同意179,579,412 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8560%;反对251,643 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1399%;弃权7,344 股(其中,因未投票默认弃 权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。

中小股东总表决情况:同意15,007,691 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3036%;反对251,643 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6483%;弃权7,344 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0481%。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

总表决情况:同意179,583,136 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8581%;反对251,843 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1400%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,415 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3280%;反对251,843 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0224%。

2.05 发行数量

总表决情况:同意179,583,036 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8580%;反对251,943 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1401%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,315 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3273%;反对251,943 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6503%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0224%。

2.06 限售期

总表决情况:同意179,583,036 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8580%;反对251,843 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1400%;弃权3,520 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:同意15,011,315 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3273%;反对251,843 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6496%;弃权3,520 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0231%。

2.07 本次发行的募集资金总额和用途

总表决情况:同意179,583,136 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8581%;反对251,543 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1399%;弃权3,720 股(其中,因未投票默认弃 权300 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小股东总表决情况:同意15,011,415 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3280%;反对251,543 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6477%;弃权3,720 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0244%。

2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

总表决情况:同意179,583,692 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8584%;反对251,287 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1397%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,971 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3316%;反对251,287 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6460%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0224%。

2.09 上市地点

总表决情况:同意179,583,592 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8583%;反对251,387 股,占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.1398%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,871 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3310%;反对251,387 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6466%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0224%。

2.10 决议有效期

总表决情况:同意179,583,092 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8580%;反对251,287 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1397%;弃权4,020 股(其中,因未投票默认弃 权600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况:同意15,011,371 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3277%;反对251,287 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6460%;弃权4,020 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0263%。

2.11 本次发行预案对公司控制权的保护条款

总表决情况:同意179,584,192 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8586%;反对251,287 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1397%;弃权2,920 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:同意15,012,471 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3349%;反对251,287 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6460%;弃权2,920 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0191%。

上述子议案均为特别决议事项,并已经出席本次股东会的股东及 股东代理人所持表决权的2/3 以上通过。

(三)审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股 票预案的议案》

总表决情况:同意179,583,592 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8583%;反对251,387 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1398%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。

中小股东总表决情况:同意15,011,871 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3310%;反对251,387 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6466%;弃权3,420 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0224%。

(四)审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股 票方案的论证分析报告的议案》

总表决情况:同意179,580,292 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8565%;反对254,587 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1416%;弃权3,520 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。

中小股东总表决情况:同意15,008,571 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3093%;反对254,587 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%;弃权3,520 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0231%。

(五)审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况:同意179,579,792 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8562%;反对255,587 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1421%;弃权3,020 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:同意15,008,071 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3061%;反对255,587 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6741%;弃权3,020 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0198%。

(六)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况:同意179,783,219 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9693%;反对52,160 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0290%;弃权3,020 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:同意15,211,498 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6386%;反对52,160 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3417%;弃权3,020 股 (其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0198%。

(七)审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股 票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

总表决情况:同意179,579,792 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8562%;反对255,587 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1421%;弃权3,020 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

中小股东总表决情况:同意15,008,071 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3061%;反对255,587 股,占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6741%;弃权3,020 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0198%。

(八)审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东回报 规划的议案》

总表决情况:同意179,789,019 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9725%;反对46,460 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0258%;弃权2,920 股(其中,因未投票默认弃权 100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:同意15,217,298 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6766%;反对46,460 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3043%;弃权2,920 股 (其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0191%。

(九)审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的议案》

总表决情况:同意179,588,852 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.8612%;反对246,627 股,占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.1371%;弃权2,920 股(其中,因未投票默认弃 权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况:同意15,017,131 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.3654%;反对246,627 股,占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6155%;弃权2,920 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0191%。

(十)审议通过了《关于新增2026 年度日常关联交易预计的议 案》

关联股东未以股东身份出席会议,不涉及回避表决情况。

总表决情况:同意179,781,619 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9684%;反对52,160 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0290%;弃权4,620 股(其中,因未投票默认弃权 1,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026%。

中小股东总表决情况:同意15,209,898 股,占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6281%;反对52,160 股,占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3417%;弃权4,620 股 (其中,因未投票默认弃权1,700 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0303%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:广东信达律师事务所

律师姓名:万威世、赖凌云

结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有 关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股 东会的表决程序合法,会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026 年第六次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件

(一)协创数据技术股份有限公司2026年第六次临时股东会决议;

(二)广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026 年第六次临时股东会法律意见书。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日