志特新材：第四届董事会第十九次会议决议公告

江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议通知已于2026 年7 月10 日通过书面方式送达,会议于2026 年7 月13 日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。董事 会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议 案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关 于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,尚需提交股东会 审议。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合评估及审慎研究,董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2026 年度审计机构,聘用期为一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、董事会战略与可持续发展委员会决议;

3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日