联检科技：第六届董事会第二次会议决议公告

联检(江苏)科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

联检(江苏)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次 会议于2026年7月13日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议已于 2026年7月10日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 本次会议由董事长周剑峰先生主持,会议应参加董事7名,实际出席董事7名,其 中独立董事何艳女士、秦殊涵先生、赵政伟先生通讯出席会议,全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《 公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一)审议通过《关于签署西南检测业绩补偿协议的议案》

经审议,董事会认为:本次签署业绩补偿协议符合实际情况,各方对业绩补 偿事项进行了确认,有利于维护公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于签署南京绿创业绩补偿协议的议案》

经审议,董事会认为:本次签署业绩补偿协议符合实际情况,各方对业绩补 偿事项进行了确认,有利于维护公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

联检(江苏)科技股份有限公司

董事会

2026年7月13日