中兰环保：第四届董事会第十六次会议决议公告

中兰环保科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议 于2026 年7 月13 日下午在深圳市南山区南海大道1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年7 月10 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持,会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人(以通讯方式出席会议的董事有葛芳女士、张龙先生、施祖麟先生、 刘建国先生、方文辉先生)。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司签订重大合同暨关联交易的议案》;

同意公司全资子公司北京中兰环境工程有限公司(以下简称“北京中兰”)与 韶关复通新材料有限公司(以下简称“韶关复通”)签署《建设项目工程总承包合 同》,合同总价18,560 万元。

韶关复通系公司间接参股公司,公司通过全资子公司中兰环保(香港)科技 有限公司持有其35%股权;同时公司副董事长、董事王广庆先生任韶关复通董事 职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第36 号-关联方披露》和《公司章程》等相关规定,韶关复通被认定为公司的关联方,本 次交易构成关联交易。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

本议案表决结果为:董事王广庆先生回避表决,同意8 票,反对0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的规定,公司董事会拟作为召集人提议于2026 年7 月30 日召开2026 年第二次临时股东会,审议《关于公司签订重大合同暨关 联交易的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、公司第四届独立董事专门会议第四次会议审查意见。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月13 日