旷达科技：第七届董事会第四次会议决议公告

旷达科技集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知 于2026 年7 月9 日以通讯方式发出,于2026 年7 月13 日在公司下属公司会议室以 现场加通讯会议的方式召开。会议应出席董事7 名,其中现场出席会议董事5 名,以 通讯会议方式出席会议董事2 名。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长 刘娟女士主持召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法 律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于以集中竞价方 式回购公司股份方案的议案》。

为建立健全公司长效激励约束机制,吸引和保留核心人才,充分激发团队的主动 性与创造力,推动公司战略布局的新业务加速突破和公司高质量发展,公司拟使用自 有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份将用于实施股权激励和/或员工 持股计划。本次回购总金额为不低于人民币5,000 万元(含),不超过人民币10,000 万元(含),回购价格不超过8.78 元/股(含),回购期限自本次董事会会议审议通过 之日起十二个月内。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》(公告编号:2026-037)

三、备查文件

1、公司第七届董事会独立董事第二次专门会议决议;

2、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日