安集科技：2026年第一次独立董事专门会议决议

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次 独立董事专门会议于2026年7月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集和召开程 序、出席会议人员资格均符合《公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议工 作制度》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公 司上市的审计机构的议案》

经审议,公司独立董事认为:毕马威会计师事务所在境外审计项目方面拥有 较为丰富的财务审计经验,具备足够的独立性、专业能力,公司聘请毕马威会计 师事务所作为本次发行并上市的审计机构符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定,亦符合公司实际情况及需要,不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请毕马威会计师事务所作为公司本次发 行并上市的审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此决议。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《2026年第一次独立 董事专门会议决议》之签章页)

独立董事签章:

井光利

斗火私

汤天申

李宇

2026年7月8日

(本页无正文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《2026年第一次独立 董事专门会议决议》之签章页)

独立董事签章:

井光利

汤天申

李字

2026年7月8日

(本页无正文,为安集微电子科技(上海)股份有限公司《2026年第一次独立 董事专门会议决议》之签章页)

独立董事签章:

井光利

汤天申

李 宇

海

2026年7月8日