我爱我家：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000560证券简称：我爱我家公告编号：2026-038号

我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于2026年8月3日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第十一届董事会

公司于2026年7月14日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年8月3日（星期一）14:00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2026年8月3日9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月3日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026年7月29日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

2.披露情况

上述提案已经公司2026年7月14日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过。

上述提案具体内容及候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等参见公司2026年7月15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十八次会议决议公告暨董事会换届选举的公告》（2026-031号）等相关公告。

3.特别事项说明

提案1-2均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事6人、独立董事3人。其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述第2项提案之独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见本通知附件2）办理登记手续。

（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2026年7月31日17:30前收到为准。

2.登记时间：2026年7月30日和7月31日上午9:00―12:00，下午13:30―17:30。

3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室

4.会议联系方式：

联系人：杜琳、项恺迪联系电话及传真：010-53918088电子邮箱：000560@5i5j.com联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室

5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第十一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司

董事会2026年7月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。

2.填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案编码中包含的提案类型：累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年8月3日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月3日，9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

我爱我家控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集团股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：