北京科锐：第八届董事会第二十二次会议决议公告

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北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次 会议于2026 年7 月13 日10:30 以现场加通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月 12 日以邮件及微信方式送达,本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次 会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公司董事长付小东先生主持,公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐 集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有 效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

一、审议通过《关于调整回购股份价格的议案》

鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格,为充分彰 显对公司长期投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心,同时确保本次回购 股份方案的顺利实施,同意公司将回购价格由不超过人民币9.90 元/股调整为不超 过人民币22.28 元/股。本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二 次会议审议通过本次调整事项前30 个交易日公司股票交易均价的150%。

《关于调整回购股份价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于2026 半年度计提资产减值准备的议案》

同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则, 对公司2026 半年度计提各项资产减值准备合计2,567.16 万元,其中计提信用减值 准备954.76 万元,计提资产减值准备1,612.40 万元。

《关于2026 半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中

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国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案已由公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审查通过。

三、审议通过《关于受让深圳市赛博引擎科技有限公司51%股权的议案》

同意公司以自有资金510 万元受让深圳市利诚金融投资企业(有限合伙)持 有的深圳市赛博引擎科技有限公司(以下简称“赛博引擎”)51%股权。赛博引擎 目前成立时间不足1 年且亏损,2026 年6 月末总资产5,118,571.48 元,净资产 5,066,835.32 元,尚未开展业务,其未来经济效益及盈利情况存在不确定性,甚至 可能存在亏损加大的风险。

表决结果:全体董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日