中达安：第五届董事会第十六次会议决议公告

中达安股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中达安股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知 已于2026 年7 月11 日以电话、信息的方式送达全体董事,本次会议于2026 年 7 月14 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长 陈晗主持,应参加会议董事9 人,实际参加会议董事9 人,无委托出席情况。公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露向特定对象发行股票事项以来,公司及相关中介机构一直积极推 进各项相关工作。综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等 诸多因素后,经与相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对 象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

2.审议通过《关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》

经审议,董事会认为:本次放弃对帝森新能源的优先认缴出资权符合公司整 体业务发展的规划,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司 及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次增资完成后,帝森新能源由公司 控股子公司变更为参股公司,不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于

控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,本议案获得通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日