海安集团：第二届董事会第二十一次会议决议公告

海安橡胶集团股份公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海安橡胶集团股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议 于2026 年7 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年7月9 日以微信、电子邮件及专人送出等方式送达给全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9 人,实际出席会议董事9 人(其中朱振鹏先生、何明轩女 士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席)。本次会 议由公司董事长朱晖先生召集并主持,全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司组织 架构调整的公告》。

(二)审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

(三)审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的制度全文。

(四)审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务 的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确 同意的核查意见。公司出具的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保 值业务的可行性分析报告》,作为议案附件由董事会一并审议通过。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo. com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生 品套期保值及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》和同日刊登于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考报》的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业 务的公告》。

(五)审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于回购公司 股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺的公告》。

三、备查文件

1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议》;

2、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海安橡胶集团股份公司

董事会

2026 年7 月15 日