吉林化纤：十一届九次董事会决议公告

吉林化纤股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通知于2026 年7 月10 日以通讯方式送达,于2026 年7 月14 日16:00 在公司二楼会议室召开。会议 由公司董事金东杰先生主持,应出席会议董事9 名,实际出席9 名。公司部分高级管理 人员列席会议,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的议案》;

因相关国资程序预计无法在股东会召开前履行完毕,经综合评估和审慎考虑,公司 董事会决定取消原定于2026 年7 月16 日召开的2026 年第一次临时股东会。后续公司将 根据实际情况另行召开董事会决定股东会时间安排,并按规定及时履行信息披露义务。

审议结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日