天秦装备：2026年第四次临时股东会决议公告

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年7 月14 日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00任意时间。

2.会议召开地点:秦皇岛经济技术开发区御河道17号9楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长宋金锁先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

(二)会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东71 人,代表股份50,389,488 股,占公司有表决权股 份总数的31.3265%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份48,035,628 股,占公司有表决权股

份总数的29.8632%。

通过网络投票的股东64 人,代表股份2,353,860 股,占公司有表决权股份总数 的1.4634%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东68 人,代表股份5,969,978 股,占公司有表决 权股份总数的3.7115%。

其中:通过现场投票的中小股东4 人,代表股份3,616,118 股,占公司有表决权 股份总数的2.2481%。

通过网络投票的中小股东64 人,代表股份2,353,860 股,占公司有表决权股份 总数的1.4634%。

3.其他人员出席情况

议。

公司董事、董事会秘书及北京市君合律师事务所见证律师出席或列席了本次会

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议了以下议案,具体表决 结果如下:

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:同意50,230,088 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6837%;反对159,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3157%;弃 权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意5,810,578 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.3300%;反对159,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的2.6650%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通

2.审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》

总表决情况:同意50,228,088 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6797%;反对161,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3197%;弃

权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0006%。

中小股东总表决情况:同意5,808,578 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.2965%;反对161,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的2.6985%;弃权300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0050%。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》

本议案采用累积投票的方式选举宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先 生为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选 举情况如下:

3.01《选举宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意48,099,034 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4545%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,679,524 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6338%。

3.02《选举李阳先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意48,100,235 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4569%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,680,725 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6539%。

3.03《选举赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意48,098,435 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4533%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,678,925 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6238%。

3.04《选举崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况:同意48,098,935 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4543%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,679,425 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6321%。

4.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 议案》

本议案采用累积投票的方式选举韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五 届董事会独立董事,任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体选举情况如下:

4.01《选举韩树民先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意48,100,634 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4577%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,681,124 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6606%。

4.02《选举冯增强先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意48,099,333 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4551%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,679,823 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6388%。

4.03《选举尹月女士为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况:同意48,099,034 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.4545%。

其中,中小股东总表决情况:同意3,679,524 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的61.6338%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所的徐浩律师、李兴卓律师出席见证了本次股东会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和 召集人资格、表决程序及表决结果等事宜,均符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

1.2026年第四次临时股东会决议;

2.北京市君合律师事务所出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日