九安医疗：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

002432证券简称：九安医疗公告编号：

2026-044

天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

月

日召开了第七届董事会第七次会议，会议决定于2026年

月

日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

、股东会届次：

2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

、公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日14:00（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

月

日9:15至15:00的任意时间。

、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、出席对象（

）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

2、本次会议审议的议案由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》《上海证券报》的相关公告。本次会议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

针对议案1至议案3，存在下列情形的股东及其一致行动人应当回避表决：自身或关联方拟成为员工持股计划的资产管理机构、认购计划份额、提供或垫付资金、提供股票、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。前述相关股东不接受其他股东委托进行投票。

根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号―主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案属于涉及影响中小投资者利益

的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月3日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：现场登记、传真登记或邮件登记

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）、法人股东的营业执照复印件办理登记。

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）办理登记。

（3）异地股东可采用传真或邮件方式登记（如为邮件登记，邮件标题请注明“股东会登记”，登记时间以收到传真或邮件时间为准）。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件及文件原件，以便验证入场。

5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、会务联系方式：

联系地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

联系邮箱：ir@jiuan.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、附件2：《授权委托书》特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2026年7月15日

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362432”，投票简称为“九安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月4日的交易时间，即9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月4日，9:15―15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

天津九安医疗电子股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津九安医疗电子股份有限公司于2026年8月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：