国海证券：第十届董事会第二十一次会议决议公告

国海证券股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第二十一次会议通知于2026 年7 月10 日以电子邮件方式发 出,会议于2026 年7 月15 日在广西南宁市滨湖路46 号国海 大厦4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 会议应到董事8 人,实到董事8 人。张骏董事、倪受彬独立 董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议,其他5 名董 事现场参加会议,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席 会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法 有效。会议以投票表决的方式审议通过《关于拟参与竞买大 通证券股权的议案》,并同意以下事项:

一、同意公司参与竞买大通证券股份有限公司(以下简 称大通证券)股份/股份权益(以下合称股权);

二、授权公司经营管理层在有关法律法规范围内全权办 理本次竞买股权相关事宜,包括以合理估值区间为基础确定

竞买报价、缴纳保证金、参与竞价、签订拍卖相关协议文件、 支付交易对价、办理监管部门审批股权变更、终止参与拍卖 等相关事宜。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会、董事会审计 委员会审议通过。

公司参与竞买大通证券股权的具体情况详见与本公告 同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国海证 券股份有限公司关于参与竞买大通证券股份有限公司股份 及股份权益的公告》。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日