创世纪：第七届董事会第九次会议决议公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第九次会议于2026年7月15日以通讯表决的方式召开。

本次会议的通知已于2026年7月15日以电话、电子邮件等方式向董事会成员 发出,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事 长夏军先生主持。会议应参加的董事5名,实际参加的董事5名,公司董事会秘书 及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效,全体董事对本次会议的通知、召开程 序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协 议的议案》

公司2025 年度向特定对象发行A 股股票(以下简称“本次发行”)事项已 取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。为规范本次发行募集资金的存放、 使用和管理,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,结合

公司本次发行募集资金管理的实际需要,现就开立或确认募集资金专项账户并授 权签署募集资金监管协议事项作如下安排:

1. 关于募集资金专项账户

为对本次募集资金实行专户存储管理,同意公司在符合规定的商业银行开立 或确认相应募集资金专项账户(以下简称“专户”)。上述专户仅用于本次发行募 集资金的存储和使用,不得用于存放非募集资金或作其他用途。

2. 关于签署募集资金监管协议

为加强募集资金使用的监督管理,公司将与开户银行及本次发行的保荐机构 就上述专户签署募集资金监管协议,明确各方权利义务,确保募集资金按照法律 法规和公司相关制度的规定存放和使用。

3. 关于授权事项

为提高工作效率,保障上述事项顺利办理,董事会授权公司管理层或其授权 代表全权办理与开立或确认募集资金专项账户、签署募集资金监管协议相关的全 部事宜,包括但不限于确定具体开户银行及账户、办理账户开立、变更或确认手 续,协商并签署募集资金监管协议,以及签署、执行与上述事项相关的其他文件。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日