R东方通1：第五届董事会第三十三次会议决议公告

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北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月15 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月14 日以通讯方式发出

5.会议主持人:由半数以上董事共同推举董事王庆丰主持

6.会议列席人员:部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,实际出席董事8人。董事长曲涛因个人原因未出席本次 会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任联席总经理的议案》

1.议案内容:

根据公司治理需要,聘任李利军、王庆丰为公司联席总经理。李利军继续负 责公司中间件业务,王庆丰继续负责公司网络与信息安全业务。同时,在总经理 不能履职的情况下,由李利军、王庆丰统筹推进公司总体经营工作开展,保障公 司业务高效有序运转。任期与本届董事会相同。具体内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京东方通科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日