豪威集团：第七届董事会第十八次会议决议公告

转债代码:113616

转债简称:韦尔转债

豪威集成电路(集团)股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十 八次会议于2026 年7 月15 日以现场结合通讯方式召开,会议于2026 年7 月10 日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。 本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026 年H 股激励计划授予的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》及其他法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定,以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,董事会同意 根据2026 年H 股激励计划向公司2,965 名合资格参与人授予合计600 万份受限 制股份单位(1 份受限制股份单位代表1 股H 股)。董事会及独立董事认为,本 次向上述合资格参与人授予受限制股份单位公平合理,不存在损害公司及全体股 东合法权益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事高文宝博士、吴晓东先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

豪威集成电路(集团)股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日