仕佳光子：关于续聘会计师事务所的公告

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月15 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司2026 年度财务报告及内部控制审计 机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、机构基本信息

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:前身是成立于1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合 伙)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。致同所已 取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO0014469)。

致同所首席合伙人是李惠琦。截至2025 年末,致同所合伙人数量244 名, 注册会计师1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过400 名。

致同所2025 年度经审计的收入总额26.84 亿元,其中审计业务收入21.64

亿元,证券业务收入5.68 亿元。2025 年度上市公司审计客户303 家,主要行业 包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、 燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额4.02 亿元。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9 亿元,职业保险购买符合相关规定。 2025 年末职业风险基金2,126.98 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关 的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚5 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施14 次和纪律处分3 次。从业人员中有81 名近三年因执业 行为受到刑事处罚0 次、行政处罚6 次、监督管理措施20 次、自律监管措施12 次和纪律处分6 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:党小民,1995 年成为注册会计师,1999 年开始从事上市公司 审计,1996 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签 署的上市公司审计报告16 份,签署新三板挂牌公司审计报告4 份;近三年复核 上市公司审计报告6 份,复核新三板挂牌公司审计报告4 份。

签字注册会计师:杜武明,于2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事上 市公司审计工作,2024 年开始在致同所执业。近三年签署过2 份上市公司审计 报告。

项目质量控制复核人:于涛,2000 年成为注册会计师,2006 年开始从事上 市公司审计,2008 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告3 份,复 核上市公司审计报告6 份。

2、诚信记录

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年年报审计收费75 万元,内控审计费用15 万元。审计收费定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人 员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026 年度审计 费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和表决情况

公司于2026 年7 月15 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议,审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对致同所的 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查, 认为其能够满足为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求。审计 委员会同意续聘致同所为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意 将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026 年7 月15 日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘致同所为公司2026 年度审 计机构,并同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日