四川长虹：第十二届董事会第五十次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司、四川长虹或本公司)第十二届 董事会第五十次会议通知及会议材料于2026 年7 月13 日以电子邮件方式送达 全体董事,会议于7 月15 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过 了如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司经营发展的需要,会议同意公司董事会提名委员会对第十二届董事 会独立董事候选人任职资格的审查结果,并同意向股东会提名邢春晓先生为公司 第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十 二届董事会届满之日止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核 无异议通过,其简历详见附件。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案 尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制选举。

[二、审议通过《关于制定公司<内部审计管理制度 > 的议案》]

为提升公司规范运作水平,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,会议同意

制定公司《内部审计管理制度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹内部审计管理制度》。

三、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

根据公司经营工作的需要,会议同意公司于2026 年7 月31 日以现场投票 与网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会,审议《关于补选公司 第十二届董事会独立董事的议案》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》(临2026-042 号)。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日

附件:第十二届董事会独立董事候选人简历

邢春晓:男,1967 年12 月生,中共党员,西北工业大学控制理论与控制工 程博士,计算机、人工智能领域专家。历任清华大学信息技术研究院院长助理、 副院长,现任清华大学信息国家研究中心研究员、清华大学医工交叉研究院副院 长、清华科蓝先进智能数据库研究院院长。

截至公告披露日,邢春晓先生未持有本公司股票,其与本公司董事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证券监 督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情形。