朗信电气：2026年第二次职工代表大会决议公告

江苏朗信电气股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年7 月15 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2026 年7 月10 日以通讯方 式发出

5、会议主持人:吴忠波先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定,会议的召集、召开及表决合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表86 人,出席职工代表86 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容:

鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定,选举丁言闯先生为公司第二届董事会职工代表董事,任职期限自本 次职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。丁言闯先生的任职 资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》等规定,未受到过中国 证监会及其他部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 披露的《江苏朗信电气股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、高级管 理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号:2026-098)。

2、议案表决结果:同意86 票;反对0 票;弃权0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司2026 年第二次职工代表大会决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日