武汉天源：关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

债券代码:123213

债券简称:天源转债

武汉天源集团股份有限公司 关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行 权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月15日召开第 六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期 权激励计划股票期权行权价格的议案》,现将有关情况公告如下:

一、2022年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”) 已履行的相关审批程序

1、2022年5月11日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了与 本次激励计划有关的议案,包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划(草案)》”)、 《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等。公司独立董事就本次激 励计划发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第五届监事会第八次会议,审议通过了与本次激励计划相 关的议案,包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)〉 及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《关于核实公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名 单〉的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年5月12日,公司披露了《武汉天源环保股份有限公司独立董事公

开征集表决权的公告》,受公司其他独立董事的委托,公司独立董事李先旺先 生作为征集人就公司2022年第三次临时股东大会中审议的本次激励计划相关议 案公开向公司全体股东征集投票权。

3、2022年5月12日至2022年5月21日,公司在公司内部对本次激励计划首次 授予激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期共计10天。截至公示期满,公 司监事会未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2022 年5月23日,公司披露了《武汉天源环保股份有限公司监事会关于公司2022年限 制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。

4、2022年5月30日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了与 本次激励计划相关的议案,包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项 的议案》。

5、2022年5月31日,公司披露了《武汉天源环保股份有限公司关于2022年 限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。

6、2022年6月20日,公司召开第五届董事会第十三次会议与第五届监事会 第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股 票与股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事 会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年4月25日,公司召开第五届董事会第二十二次会议与第五届监事 会第十七次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计 划预留部分限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予2022年限制性 股票与股票期权激励计划中预留部分限制性股票的议案》《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会 对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2023年5月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》,并于2023年5月11日提交披露了《关于回

购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人公告》。

9、2023年7月11日,公司召开第五届董事会第二十三次会议与第五届监事 会第十八次会议,审议通过了与本次激励计划有关的议案,包括《关于调整 2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于2022 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股 票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。公司独立董事对相关事项发表 了独立意见,公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

10、2024年7月15日,公司召开第六届董事会第三次会议与第六届监事会第 三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股票 回购价格及数量的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励 计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年限制性股 票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期满未行权股票期权的议案》。公 司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

11、2024年10月28日,公司召开第六届董事会第八次会议与第六届监事会 第五次会议,并于2024年11月13日召开2024年第五次临时股东会,审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年11月13日,公司在巨潮资讯 网披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人公告》。

12、2025年7月15日,公司召开第六届董事会第十七次会议与第六届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调 整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购 价格的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予第一类限 制性股票第三个解除限售期及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期 权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年限制性股票与股票期 权激励计划股票期权第二个行权期满未行权股票期权的议案》。公司监事会对 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

13、2026年7月15日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了 《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》 《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期满未 行权股票期权的议案》等议案。

二、调整原因

2026年5月18日,公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配 预案的议案》,公司2025年年度权益分派方案为:以2026年3月31日的总股本 674,074,717股剔除回购专用账户中已回购股份2,967,191股后的股本671,107,526 股为基数(具体以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配),每10股派 发现金红利0.38元(含税),预计派发现金25,502,085.99元(含税),不进行资 本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。若在利润分 配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动 的情形,将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

日。

前述权益分派股权登记日为:2026年7月9日;除权除息日为:2026年7月10

前述权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本折算的每10股现 金红利(含税)为0.378326元,即每股现金红利为0.0378326元。

鉴于公司2025年年度权益分派已于2026年7月10日实施完毕,故需对本次激 励计划股票期权行权价格进行调整。

三、股票期权激励计划的调整情况

根据《激励计划(草案)》的规定,在行权前,如公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对股票期权的行 权价格进行相应的调整,但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整方 法如下:

派息

[P=P 0-V]

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。 经派息调整后,P仍须大于1。

[P=P 0-V=8.40-0.0378326 approx 8.36 元/份]

据此,公司2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由 8.40元/份调整为8.36元/份。

四、本次调整对公司的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会 损害公司及全体股东利益。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次对2022年限制性股 票与股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整符合公司《激励计划(草案) 》及相关法律法规的规定,程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果 产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益。因此,董事会薪酬与考核 委员会同意上述事项并提交公司董事会审议。

六、律师法律意见书的结论意见

上海市锦天城律师事务所认为,截至法律意见书出具之日:

“1、本次调整、本次注销部分股票期权、本次回购注销部分限制性股票相 关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办 法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022年激励计划(草 案)》和《2025年激励计划(草案)》的相关规定;

2、本次调整符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2022 年激励计划(草案)》和《2025年激励计划(草案)》的相关规定;

3、本次注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、 规章、规范性文件及《2022年激励计划(草案)》的相关规定;

4、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源符合 《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《2025年激励计划(草案)》 的相关规定;

5、公司已按照《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、 法规、规章以及规范性文件的规定履行了现阶段必要的信息披露义务。随着两

次激励计划的进行,公司还应根据《管理办法》及其他法律、法规、规章及相 关规范性文件的规定,履行后续信息披露义务。”

七、备查文件

1、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议》;

2、《武汉天源集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第 三次会议决议》;

3、《上海市锦天城律师事务所关于武汉天源集团股份有限公司2022年限制 性股票与股票期权激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、2025 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票相 关事项之法律意见书》。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2026年7月15日