胜业电气：第三届董事会第十八次会议决议公告

胜业电气股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月14 日

2.会议召开地点:公司六楼会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月9 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长魏国锋

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《胜业电气股份有限公司章程》 的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于变更内部审计负责人的公告》 (公告编号:2026-061)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权的公告》(公 告编号:2026-062)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委 员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026 年第三次会议审议通 过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二) 《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》

(三)《胜业电气股份有限公司第三届董事会战略委员会第四次会议决议》

(四) 《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026 年第三 次会议决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2026 年7 月15 日