广东建工：2026年第一次临时股东会决议公告

广东省建筑工程集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月15 日14:45;

2.会议召开地点:广东省广州市荔湾区流花路85 号建工大 楼11 楼会议室;

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:副董事长淡念阳先生。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计417 人,代表有 表决权的股份数2,829,943,244 股,占公司有表决权股份总数的 75.3768%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计2 人, 代表有表决权的股份数2,640,146,707 股,占公司有表决权股份 总数的70.3215%;通过网络投票的股东415 人,代表有表决权 的股份数189,796,537 股,占公司有表决权股份总数的5.0553%。

公司副董事长淡念阳先生,董事、总经理谢彦辉先生,董事 戴智波先生出席了现场会议,董事会秘书林广喜先生列席了现场 会议。北京市康达(广州)律师事务所王学琛、李博律师出席本 次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结 果如下:

关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管 理人员薪酬管理制度的议案。

1.总的表决情况:同意2,821,133,944 股,占出席本次股东 会有效表决权股份总数的99.6887%;反对7,883,800 股,占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.2786%;弃权925,500 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0327%。

2.中小股东总表决情况:同意191,088,447 股,占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5931% ;反对

7,883,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.9439%;弃权925,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4630%。

3.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:王学琛、李博。

(三)结论意见:本所律师认为,本次会议的召集与召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合 《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和 广东建工章程等相关规定,本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)广东省建筑工程集团股份有限公司2026 年第一次临 时股东会决议;

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东省建筑工程 集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日