奥瑞德：第十届董事会第三十五次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十五次会议于 2026 年7 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,全体董事同意豁免通知时限 要求。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人,本次董事会由公司董事长朱三 高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定, 合法有效。会议审议并通过以下议案:

一、关于推动业绩补偿工作暨审议业绩补偿方案的议案

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

公司独立董事已提前召开专门会议,以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 业绩补偿方案的公告》(公告编号:临2026-044)。

二、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-045)。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日