海博思创：第三届董事会第一次会议决议的公告

北京海博思创科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次 会议于2026 年7 月15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知 和会议资料已于2026 年7 月9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由 全体董事推选董事张剑辉先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

张剑辉先生董事任职资格经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意选 举张剑辉先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

2.审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

以下人员董事任职资格均经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意选 举以下人员为公司第三届董事会各专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止:

专门委员会名称 专门委员会委员

战略与发展委员会 张剑辉(召集人)、钱昊、张勇

提名委员会 张勇(召集人)、任晓常、舒鹏

审计委员会 沈剑飞(召集人)、任晓常、张勇

薪酬与考核委员会 任晓常(召集人)、沈剑飞、钱昊

ESG 委员会 张剑辉(召集人)、舒鹏、沈剑飞

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张剑辉先生为公司 总经理、钱昊先生为公司副总经理、舒鹏先生为公司副总经理、高书清先生为公 司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止:

4.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名委员会与审计委员会资格审查通过,董事会同意聘任高书 清先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任崔灵蕊女士为公司 证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日